Проверка надежности компании-контрагента помогает минимизировать риски при ведении бизнеса. Рассмотрим основные методы проверки ООО перед началом сотрудничества.
Содержание
Проверка надежности компании-контрагента помогает минимизировать риски при ведении бизнеса. Рассмотрим основные методы проверки ООО перед началом сотрудничества.
1. Основные способы проверки контрагента
Для комплексной проверки ООО используйте следующие источники информации:
- Официальные реестры ФНС и Росстата
- Арбитражные дела и исполнительные производства
- Финансовая отчетность компании
- Проверка по базам недобросовестных поставщиков
- Отзывы и репутация на рынке
2. Пошаговая инструкция проверки
| Этап | Что проверять |
| 1 | Основные реквизиты в ЕГРЮЛ |
| 2 | Состав учредителей и руководства |
| 3 | Финансовое состояние и отчетность |
| 4 | Участие в судебных процессах |
| 5 | Наличие лицензий и разрешений |
3. Бесплатные сервисы для проверки
Используйте официальные государственные ресурсы:
- Сайт ФНС - проверка по ИНН/ОГРН
- Картотека арбитражных дел
- Федресурс - банкротства и гарантии
- Сайт Банка России - дисквалифицированные лица
- Реестр недобросовестных поставщиков
4. На что обратить особое внимание
- Массовый адрес регистрации
- Частая смена директоров
- Отсутствие финансовой отчетности
- Участие в налоговых схемах
- Признаки фирмы-однодневки
5. Документы для внутренней проверки
- Устав и свидетельство ОГРН
- Выписка из ЕГРЮЛ (не старше 30 дней)
- Лицензии и свидетельства СРО
- Бухгалтерская отчетность за последний период
- Документы, подтверждающие полномочия подписанта
Заключение
Тщательная проверка контрагента ООО помогает избежать финансовых потерь и юридических рисков. Рекомендуется проводить комплексный анализ по всем доступным источникам информации перед заключением сделки. Документы, полученные в ходе проверки, следует хранить для подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагента.
